ABD'den Bank of America'ya kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza
ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uygulandığını bildirdi. | Anadolu Ajansı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bank of America'ya yönelik kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezasını içerdiği belirtildi.
Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığı ifade edilen açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle, OCC'nin de bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptığı aktarıldı.
